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南都物业服务股份有限公司第二届监事会第三次会议抉择布告

作者:admin 发布时间:2019-05-15 20:09:48 浏览次数:172
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  证券代码:603506 证券简称:南都物业布告编号:2019-016

  本公司监事会及整体监事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  一、监事会会议举行状况

  南都物业服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议告诉于2019年4月16日以电话或电子邮件方法送达整体监事,本次会议于2019年4月26日在公司会议室举行。本次会议由监事会主席金新昌先生掌管,会议应到会监事3人,实践到会监事3人。本次监事会会议的招集、举行契合《公司法》、公司《规章》的有关规则,抉择内容合法有用。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于公司2018年度监事会工作陈说的方案》;

  表决效果:赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  (二)审议经过《关于公司2018年年度陈说及其摘要的方案》;

  经对公司2018年年度陈说及其摘要进行慎重审阅,以为公司2018年年度陈说及其摘要公允、全面、实在地反映了公司陈说期内的财务状况和运营效果等事项,公司2018年年度陈说及其摘要所发表信息实在、精确、完好,许诺不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《南都物业服务股份有限公司2018年年度陈说》正文及其摘要。

  表决效果:赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  (三)审议经过《关于公司2018年度财务决算陈说的方案》;

  表决效果:赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  (四)审议经过《关于公司2018年度利润分配预案的方案》;

  公司2018年度利润分配预案契合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——南都物业服务股份有限公司第二届监事会第三次会议抉择布告上市公司现金分红》及公司《规章》等有关规则,契合公司的利润分配方针、股东报答规划,该利润分配预案合法、合规、合理,未危害公司及股东利益,有利于公司的正常运营和健康开毛球祖玛展。赞同将公司《关于公司2018年度利润分配预案的方案》提交至公司2018年年度股东大会审议。

  详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《南都物业服务股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的布告》(布告编号:2019-017)

  表决效果:赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  (五)审议经过《关于承认2018年度日常相关买卖的方案》;

  承认2018年度公司与相关方之间的相关买卖契合有关法令、法规的规则,系有用民事法令行为,对公司2018年度日常相关买卖的发作金额人民币5,375.83万元以及签约金额人民币5247.76万元进行承认,上述日常相关买卖系在自愿、相等、公正、公允的准则下进行,公司首要事务不会因上述相关买卖对相关方构成严重依靠,不会影响公司独立性。

  详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《南都物业服务股份有限公司关于承认2018年度日常相关买卖以及估计2019年度日常相关买卖的布告》(布告编号:2019-018)。

南都物业服务股份有限公司第二届监事会第三次会议抉择布告

  表决效果:赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  (六)审议经过《关于估计2019年度日常相关买卖的方案》;

  赞同公司2019年度与相关方之间发作(包含签约)总金额不超越人民币3,000万元的日常相关买卖,公司与相关方的相关买卖系遵从公正及自愿准则进行,契合中国证监会、上海证券买卖所及公司《规章》的相关规则,定价公允合理,不存在危害公司和其他股东利益的景象。

  详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《南都物业服务股份有限公司关于承认2018年度日常相关买卖以及估计2019年度日常相关买卖的布告》(布告编号:2019-018)。

  表决效果:赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  (七)审议经过《关于公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》;

  详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《南都物业服务股份有限公司关于公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。(布告编号:2019-020)

  表决效果:赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  (八)审议经过《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》;

  本次运用搁南都物业服务股份有限公司第二届监事会第三次会议抉择布告置征集资金进行现金处理事项契合《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》的相关规则。公司运用不超越人民币17,000万元(含)的搁置征集资金进行现金处理,没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突,不影响征集资金项目的正常运转,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东的利益的景象。因而,一致赞同公司运用搁置征集资金进行现金处理的抉择。

  详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《南都物业服务股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的布告》(布告编号:2019-021)。

  表决效果:赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  (九)审议经过《关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案》;

  在不影响公司日常资金周转需求和资金安全的前提下,运用部分搁置自有资金进行现金处理,能够进步资金运用功率,取得必定的收益,契合公司和整体股东的利益。因而,赞同公司在不影响公司主营事务的正常开展并保证公司运营资金需求的前提下,运用最高额不超越人民币60,000万元(含)的搁置自有资金进行现金处理,该额度可翻滚运用,自公司2018年年度股东大会审议经过之日起至2019年年度股东大会举行之日内有用,并提请授权公司董事长在授权期限内行使抉择计划权并签署合同等文件,详细事项由公司财务处理中心担任安排施行。

  详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《南都物业服务股份有限公司关于运用搁置自有资金进行现金处理的布告》(布告编号:2019-022)。

  表决效果:赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  (十)审议经过《关于公司向银行请求归纳授信额度的方案》;

  赞同公司向银行请求总额度不超越人民币30,000万元(含)的归纳授信额度,董事会授权公司处理层依据实践运营状况的需求,在归纳授信额度内处理借款等详细事宜,一起授权公司董事长签署相关协议和文件。上述授权自公司2018年年度股东大会审议经过之日起至2019年年度股东大会举行之日内有用,该等授权额度在授权期限内可循环运用。

  详细内容详见公司在指定信息发表媒体发表的《南都物业服务股份有限公司关于公司向银行请求归纳授信额度的布告》(布告编号:2019-023)。

  表决效果:赞同 3 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  三、备检文件

  (一)南都物业服务股份有限公司第二届监事会第三次会议抉择

  特此布告。

  南都物业服务股份有限公司

  监事会

  2019年4月27日

(责任编辑:DF513)

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